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Antiriciclaggio, UIF: + 73% di segnalazioni da parte degli operatori di gioco

Venerdì, 05 Ottobre 2018 12:38

Il 2 Ottobre scorso sono stati resi noti i risultati dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) nei primi sei mesi del 2018. La UIF della Banca d’Italia ha ricevuto 49.376 Sos (segnalazioni di operazioni sospette), in linea con i risultati del periodo corrispondente nel 2017. Si rilevano però delle differenze nella dinamica delle diverse categorie di segnalazioni: se si tiene conto, ad esempio, della riduzione delle segnalazioni relative alla voluntary disclosure, la crescita che si registra, è pari al 5% secondo i dati riportati nel quaderno antiriciclaggio dell’UIF relativo al 1° semestre 2018. A determinare questo aumento delle Sos è stato il comparto non finanziario, come i notai (+15%) o gli operatori che gestiscono servizi di gioco (+73%). La Lombardia è la regione ad aver inoltrato il maggior numero di Sos nei primi sei mesi del 2018, sono 10.158 i fascicoli trasmessi. Seguono Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia e Puglia. Nella prima metà dell’anno l’UIF ha analizzato e trasmesso agli organi investigativi 49.103 segnalazioni e ha adottato 23 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore complessivo di 36,1 milioni di euro.

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